明明懂法的律师为何落入法网？神秘“暗黑币”组织吸金15亿

2015年7月下旬，傅斌坐在徐州市看守所审讯室里。 然而，他已经不再是律师，而是在等待检察官对他进行讯问。

傅斌于1997年通过律师资格考试，曾在徐州多家知名律师事务所执业。 为什么一个懂法律的律师会落入法网？

这是关于一家在香港叫大康的公司。 2014年底，傅斌赴港考察，从此深陷传销。 这是一家什么样的公司？

山寨“暗币”的诞生

说起达康，就不得不提林林。 她1963年出生于广东省清远市，后定居香港，成为香港永久性居民。 因在香港经营“杜氏银行”，被誉为香港“地下钱庄女皇”，人脉广泛。 2009年，林琳因在内地经营地下钱庄被捕，法院以非法经营罪判处她有期徒刑2年6个月。

2009年以来，虚拟货币在互联网上的兴起，带动了全球虚拟货币投资热潮。 2014年6月，香港居民张宝（另案处理）从中嗅到“商机”，便找到刚出狱的琳琳，商讨建立网上平台，经营“暗币” ”，希望与她共同开拓“赚钱之道”。 琳琳爽快地答应了。

2014年8月，张宝、林琳等人在香港成立达康公司，投入巨资制作“暗币”官网。 事实上，这个山寨“暗黑币”网站与真正的“暗黑币”毫无关系。

资料图源网络

“暗黑币”在美国发行。 与“比特币”一样，是由某种专门的计算软件产生的虚拟货币。 每个“暗币”都是一个方程式的特定解。 用人民币来类比，“暗币”就是人民币的编号。 当您知道钞票上的序列号时，您就拥有了这张钞票。 要获得“暗币”，需要通过庞大的计算设备不断地计算出这个方程组的特解，这个过程形象地称为“挖矿”。

Dakon 声称在全球拥有六个计算机“采矿点”。 公司为会员提供“矿机”租赁和托管服务。 会员只要向公司交钱就可以“挖矿”。 ”分配给成员。

Dacom的“暗币”业务分为两种收入：静态收入和动态收入。 静态收益即所谓“挖矿”收益，由网站系统根据会员账户等级直接分配。 根据投资金额分为三个等级比特币返还投资款清远市中院判决，每个等级对应每天分配的不同数量的“暗币”。 动态收益是根据发展会员的积分多少来获得提成。 分发“暗币”的静态收益只是Dacom吸引会员的噱头，而动态收益则是赤裸裸的“拉人头提成”。

经过Dacom的一番精心包装，“暗币”已经成为一种传销工具。

为了组建一个完整的传销团队，琳琳急需招聘一名精通传销业务的人员，她想到了程晓蓉。

程晓蓉因组织、领导传销罪入狱，而她和琳琳曾经是同一个牢房的犯人，关系非常好。 琳琳联系上程晓蓉后，聘请她为市场部经理，负责开拓市场。

程晓蓉加入后，充分发挥自己的“特长”，积极向线下发展，经常带着“客户”到康氏公司总部学习。 在总部，每天下午都有顾问负责授课，传授“虚拟货币”、“暗货币”等概念和市场推广技巧。 每当遇到“拿不定主意”的人，琳琳都会出来迎合，并用自己庄家的名声劝导对方。

2015年1月，大康在香港召开启动会，接待了上千名投资者前来“参观”，一举掀起轩然大波。

疯狂的“滚雪球”吸钱模式

随着大康发展规模越来越大，也开启了“滚雪球”吸金模式。 徐州律师傅斌也在此时踏上了这艘“贼船”。

从香港一回到徐州，付斌就在两个账户里投入了6万元，开始积极拓展市场，发展线下。

起初，傅斌将目标锁定在律师事务所的同事身上，积极引入“暗币”项目，并成功开发了线下。 律所所长觉得此事涉及传销罪，劝付斌收手，甚至禁止其在律所执业。 可傅斌的贪心再也抑制不住，干脆在外面租了一间五十多平米的办公房，专门搞传销。 截至事发时，共发展会员740余人，传销人员支付的资金已达5700万元。

经营服装生意的张毅是付斌的好朋友。 在一次聚会上，付斌向张译介绍了“暗币”项目。 只要付钱，就可以租用公司的设备进行“挖矿”。 未来价格将上涨10倍以上。 张毅先后投资30万余元。 他一边畅想，一边等待“暗币”上市交易，一边继续发展会员，赚取动态佣金。 张毅说服了表弟李磊，李磊也投入了近30万元。 之后，李雷将同学唐鹏培养为自己的下线。

正是因为这种“教帮带”的模式，才使得达康的成员数量出现了裂变式增长。 成立不到一年时间，全国共注册会员账户34365个。 会员缴纳的会费也像滚雪球一样流入大康公司的账户。 案发前，达康的账户每天有20至3000万元，涉案总金额近15亿元。

起诉“暗币”

2015年2月，徐州警方在“大康暗币”网站发现异常情况比特币返还投资款清远市中院判决，认为其涉嫌组织、领导传销活动，于3月1日立案侦查。3月19日，警方将其抓获深圳的琳琳、程晓蓉等人。

2015年11月5日，徐州市泉山区人民检察院以组织、领导传销罪对林琳、程小荣、傅斌等人提起公诉。

2016年3月16日，泉山区人民法院开庭审理此案。

公诉人认为，大康网站的经营形式具有欺骗性，其经营的“暗币”并非世界上真正的暗币。 Dacom Darkcoin 公司没有实际投资。 网站生成的暗黑币其实只是网站上的一个数字，价格可以通过电脑控制。 在报酬方式上，直接或间接以开发人员的人数作为报酬或返利的依据，层层开发的会员才能获得返利。 组织内部参与传销活动的人员达30余人，级别在三级以上，已远超组织、领导传销活动罪的追诉标准。

一审法院最终采纳了公诉机关的意见。

2016年4月7日，法院以组织、领导传销活动罪判处林琳、程晓荣、付斌等人有期徒刑8年6个月至3年6个月不等，并处罚金。

（所有涉案人员均为化名）